記事「巨額詐欺事件」 の 検索結果 20 件
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65億暗号詐欺なる名称、急にそんな詐欺が?どーもネットに関連してたり、ビットコインとかの詐欺を言うらしい。 被害者1万5000人、被害額は65億円以上 一人1万円 なら1億5千なので、 65億円っ..
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美人女医タレント、3月末逮捕へ!? 暴力団関与の巨額詐欺事件で「女優ら数百人が捜査線上に」【脇坂英理子?】美人女医タレント、3月末逮捕へ!? 暴力団関与の巨額詐欺事件で「女優ら数百人が捜査線上に」【芸能界、Ricoにゃん先生?】
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AIJ事件でアイティーエム証券が破産、負債総額1416億円~AIJは消費者被害ではないが、MRI事件とスキームは同じ。AIJ投資顧問の運用窓口となっていた「アイティーエム証券」が「債権者」による破産を申し立てられて破産手続開始決定となったとのことです。 本来返金すべきものが明らかに返金されないなどの..
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破産手続き中のU.F.O.(アパレル卸業)社長の夫に執行猶予つきの有罪(懲役3年) 巨額詐欺事件 大阪地裁~結局は「急成長」にあぐらをかいていたつけがまわってきた。アパレル会社のU・F・O(破産手続き中)の刑事事件で、元社長(経営者)の夫が詐欺をほう助したということで、大阪地検特捜部からの扱いで起訴された事件です。 このUFOに関する刑事事件は2つあり、 ..
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エフ・エー・シー(破産)巨額詐欺事件、元社長に懲役8年~今後は刑事事件をもとにとこまで資金回収ができるのかがポイントエフ・エ―・シ― というコンサルティング会社(起業するための教材販売)の「巨額詐欺」事件において、福岡地裁で首謀者(元社長)に判決が言い渡されました。 判決は「懲役8年」ということです。懲役3年を..
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安愚楽牧場債権者にも「2次詐欺」か 全国で相談、県内警戒 ~第三者の立場に立ち「もし債権を買うのであればいくらで買いたいか」を考える事が必要。安愚楽牧場に対する刑事事件の立件も少しずつ進んでいるようですが、現実的なアクションは理屈上「破産管財人」が財務内容を精査した上での事になるのが通常です。 ですから、具体的な「強制捜査..
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オレンジ共済(倒産)巨額詐欺事件の友部達夫元参院議員死去=自宅で意識不明に、病死か―警視庁「オレンジ共済巨額詐欺事件」の首謀者であった、元参議院議員の友部達夫 氏が昨月1月28日に死去していたことがわかりました。 元々友部氏は年金に関して詳しく、社会保険労務士 という年金と労働問題に詳..
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波和二被告(エル・アンド・ジー;破産)、懲役18年が確定へ 「円天」元会長、上告棄却・最高裁新宿1丁目(丸ノ内線の新宿御苑駅)の近くの大通り(靖国通り)のところの通りのビルの頂上のネオンに「エル・アンド・ジ―」という看板が目立っていたのを覚えています。たしか平成19年(2007年頃でしたか)..
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エフ・エー・シー(福岡市・破産)巨額詐欺事件、元社長に懲役8年求刑~組織的詐欺で139億円被害でたったこれだけの求刑?福岡県福岡市にで活動していたコンサルティング会社(エフ・エー・シ―、(FAC))は、起業指南などのCDセットを100万円で販売し、それを「買えば毎月5万円の受取と、解約時に100万円が返金される」とい..
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巨額詐欺事件のU・F・O 破産手続き開始、(再生管財人が立ち民事再生廃止の経緯。)負債総額500億円超/大阪地裁。先月、刑事事件に発展し、再生管財人(民事再生手続き)の申し立てにより民事再生手続きの廃止をへて本日11月29日破産手続きが開始されたとのことです。 この事件は、民事再生法の違反(再生詐欺)と銀行への..
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服飾卸売会社U.F.O.(民事再生手続き廃止決定、破産へ移行予定)、82億円の詐欺罪でも大阪地検特捜部追起訴。ついこの間に民事再生手続廃止決定がなされ、破産手続きに移行する、服飾卸売会社「U・F・O」(ユーエフオー)の事件において、同社の社長を「民事再生法違反」で追起訴となったとのことです。 そこで、..
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U・F・O(民事再生手続き中)巨額詐欺事件、数十億円が使途不明〜管財人、弁済原資再生計画案提出を前に破産を大阪地裁と協議。U・F・Oに関してのマスコミの記事の書き方がだんだん過激になってきたような感じがします。「巨額詐欺事件」という言葉はなかなか使われません。検察の「特捜部」が捜査に絡んでいるので、「確実な事件」という..
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