記事「資金洗浄」 の 検索結果 45 件
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マネーローンダリングマネーローンダリング[マネーローンダリング] 資金洗浄[しきんせんじょう] Money laundering 違法な起源の収益の源泉を隠すこと。 例えば、麻薬密売人が麻薬密売代金を偽名..
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資金洗浄マネーローンダリング[マネーローンダリング] 資金洗浄[しきんせんじょう] Money laundering 違法な起源の収益の源泉を隠すこと。 例えば、麻薬密売人が麻薬密売代金を偽..
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フレンチトーストの為、3300万円を支払いした男フレンチトーストの為、3300万円を支払いした男 (2011年1月5日) 台湾にある博士学位の男性マネージャーは美味いの300円フレンチトーストを買う時、詐欺者の陰謀に落ちました。詐欺者..
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犯罪と永住資格>ナイジェリア詐欺って? http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100919-00000070-san-soci 『■同胞使い資金洗..
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ロシア:スパイ事件、米露関係に暗雲 プーチン首相、厳しく批判米国内でロシア情報機関の指令で技術・経済情報を巡るスパイ活動や資金洗浄をしていた疑いで10人が逮捕されたことについて、プーチン露首相は29日、「一般市民を投獄しており(米)警察当局は制御不能になってい..
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民主党連立政権が目指す宗教法人課税と宗教法人の問題点民主党は昨年12月に、党内に「宗教と民主主義研究会」というのを発足させて、現在、宗教法人への非課税の優遇措置や宗教法人の認証制度などを議論しているそうです。 税収不足の日本国の財政を立て直す為・..
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マネーロンダリング対策暴力団によるマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、 全国銀行協会(全銀協)は加盟187行に対し、 暴力団組員らに預金口座を開設させないよう通知する方針です。 しかし手..
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シティバンク銀行:資金洗浄防止体制に問題 金融庁が処分● アメリカ大手の銀行シティバンクは、日本では法律上の都合で、シティバンク銀行 と呼称されるようです。法律では金融機関「銀行」であるため、「銀行」という文字を名称のどこかに入れなくてはなりません。 ..
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佐世保市が「カジノ特区」設立を提言したが「資金洗浄」の不安☆HTBにカジノ特区を 隣県自治体と共同 佐世保市が提案へ 西九州観光活性化狙う (西日本新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090618-00000..
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夕張市で「カジノ誘致=賭博による経済振興」構想が浮上北海道夕張市で「カジノ誘致」構想。 ☆「カジノ誘致」構想 夕張商工会議所が研究 (朝日新聞) http://www.asahi.com/politics/update/0313/TKY20..
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マネーロンダリングby Seesaaショッピングマネーロンダリング (ウィザードコミックス..¥
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〔メモ〕カジノは「資金洗浄」の拠点としても活用できる☆カジノは裏金洗濯屋 (ネットゲリラ) http://shadow-city.blogzine.jp/net/2008/01/post_4208.html 122 : タリバン(岐阜県):..